Zarząd Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w restrukturyzacji zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w restrukturyzacji
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na 22.09.2020 r. godz. 11.00 w siedzibie BPBK S.A. przy ul. J. Uphagena 27.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPBK S.A.

1. Otwarcie ZWZA oraz wybór przewodniczącego zgromadzenia.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Sprawozdanie Zarządu BPBK S.A. za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej BPBK S.A. za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.

8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej BPBK S.A. i udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej BPBK S.A.

9. Przewidywany na 2021 r. plan działań BPBK S.A.

10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2019 r. oraz w sprawie dalszego istnienia spółki zgodnie z art. 397 KSH.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego elektroniczny rejestr akcjonariuszy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §12 ust. 2 Statutu o treści: „Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli udział w nim biorą akcjonariusze reprezentujący co najmniej 55 % kapitału akcyjnego Spółki.”, projektowana zmiana: usunięcie przywołanego ust. 2 w §12 Statutu.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad ZWZA.