CBA zatrzymało właściciela gdańskiej firmy, handlującej złomem. Przedsiębiorca miał posługiwać się lewymi fakturami

Agnieszka Kamińska
Agnieszka Kamińska
123rf
Udostępnij:
Funkcjonariusze CBA zatrzymali właściciela jednej z gdańskich firm handlujących złomem. Przedsiębiorca miał posługiwać się lewymi fakturami na kwotę blisko 900 tys. złotych.

Lubelska delegatura CBA zatrzymała właściciela gdańskiej firmy zajmującej się handlem złomem. Mężczyzna podejrzany jest o posługiwanie się lewymi fakturami w obrocie gospodarczym, stanowiły one następnie podstawę do określenia należności publicznoprawnej. Faktury miały też zostać wykorzystane dla uzyskania wsparcia finansowego, miały również wprowadzić w błąd pracowników jednego z banków. Wartość faktur to blisko 900 tys. zł.

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zatrzymany usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.

Przedsiębiorca został zatrzymany w związku z wielowątkowym śledztwem. Dotyczy ono podejrzenia dokonywania manipulacji instrumentami finansowymi i prania brudnych pieniędzy. Właściciel gdańskiej firmy jest kolejną osobą zatrzymaną w tej sprawie.

“Zgromadzono bogaty materiał dowodowy wskazujący na fakt działania grupy przestępczej, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych. W skład grupy wchodzili przedstawiciele spółek z województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się obrotem złomem. Jak ustalono w toku śledztwa, proceder ten trwał w latach 2017-2018. W ostatnich dniach funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejną osobę zamieszaną w proceder. Tym razem został zatrzymany właściciel gdańskiej firmy zajmującej się obrotem złomem. Ustalenia poczynione w toku postępowania wskazują, że mężczyzna posłużył się w obrocie gospodarczym poświadczającymi nieprawdę fakturami” - informuje Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Ten rok szkolny był trudny, ale lepszy od ubiegłego

Wideo

Materiał oryginalny: CBA zatrzymało właściciela gdańskiej firmy, handlującej złomem. Przedsiębiorca miał posługiwać się lewymi fakturami - Dziennik Bałtycki

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie