Brudne pieniądze i nielegalny tytoń. Jest akt oskarżenia ws. 26 osób

szym
Wojciech Matusik
Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 26 osobom, w większości mieszkańcom województwa warmińsko – mazurskiego, które działać miały w ramach zorganizowanej grupy zajmującej się nielegalnym wprowadzaniem na rynek suszu tytoniowego, oszustwami podatkowymi oraz „praniem” pieniędzy pochodzących z tego procederu. - Działalnością grupy kierował 45 letni mieszkaniec powiatu iławskiego. Ujawniony proceder miał miejsce w latach 2015 – 2016 i obejmował teren całego kraju - mówi prok. Maciej Załęski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Oskarżeni - jak wskazują gdańscy śledczy - stoją pod zarzutami popełnienia łącznie 72 przestępstw.

Zarzuty dotyczą:

  • udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 kk), a w przypadku wyżej wspomnianego mężczyzny – kierowania taką grupą (258 § 3 kk);
  • wprowadzania do obrotu suszu tytoniowego nieoznaczonego znakami skarbowymi akcyzy, w łącznej ilości przekraczającej 782 tony, a w efekcie uszczuplenia należności podatkowych w łącznej kwocie ponad 358 milionów zł. ( art. 63 § 2 kks, 65 § 1 kks);
  • ujmowania w deklaracjach VAT-7 podatku naliczonego wynikającego ze 130 faktur poświadczających fikcyjny obrót folią typu streth, a w efekcie – uszczuplenia należności podatkowych wielkiej wartości w postaci podatku VAT w łącznej wysokości 6 milionów 854 tysięcy zł.
  • „prania” pieniędzy w łącznej wysokości ponad 20 milionów zł. pochodzących z wyżej opisanych przestępstw;
  • a w przypadku mężczyzny stojącego pod zarzutem kierowania grupą przestępczą, również popełnienia 7 oszustw na szkodę banków, firm transportowych oraz podmiotów zajmujących się faktyczną sprzedażą stali, w wyniku których powstała szkoda przekracza 5 milionów zł.

- Ustalenia śledztwa opierały się między innymi na materiałach z kilkunastu kontroli operacyjnych realizowanych przez funkcjonariuszy olsztyńskiego Zarządu CBŚP. Jak wynika ze zgromadzonych dowodów organizator procederu, oprócz prowadzonej przez siebie spółki, w rzeczywistości kierował działalnością 7 innych podmiotów, w tym, w 1 przypadku podmiotu zarejestrowanego na terenie Litwy - mówi prok. Maciej Załęski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Dodaje, że "sprawcom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności." - Spośród oskarżonych 8 przyznało się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyło wyjaśnienia. W stosunku do 4 skierowano wnioski w trybie art. 335 § 1 i 2 kpk o wydanie wyroków skazujących bez rozprawy - mówi prokurator.

I tłumaczy: - W stosunku do 2 oskarżonych, w tym organizatora procederu, w dalszym ciągu stosowane jest tymczasowe aresztowanie. W przypadku pozostałych podejrzanych stosowane były wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczania kraju.

W toku postępowania podejmowano również działania mające na celu zabezpieczenie interesów pokrzywdzonych. - Na poczet grożących sprawom kar dokonano zabezpieczeń majątkowych na ich mieniu o łącznej wartości około 1 miliona zł. Przedmiotem zabezpieczenia majątkowego były między innymi nieruchomości, dużej wartości samochody, złoto oraz pieniądze - informuje prok. Załęski.

Wraz z aktem oskarżenia do Sądu Okręgowego w Elblągu przesłano obszerny materiał dowodowy zgromadzony w aktach głównych i załącznikach; łącznie to około 100 tomów.

Zobacz też: Przegląd najważniejszych wydarzeń minionych dni na Pomorzu

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie